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公司是否依据「上市上柜公司治理实务守则」订定并揭露公司治理实务守则? | v | | 本公司订有「公司治理实务守则」,针对保障股东权益、强化董事会职能、尊重利害关系人权益、提升资讯透明度等皆有相关规范;有关本公司公司治理实务守则,请至本公司官网查询。 | 无差异 |
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公司是否订定内部作业程序处理股东建议、疑义、纠纷及诉讼事宜,并依程序实施? | v | | | 无差异 |
公司是否掌握实际控制公司之主要股东及主要股东之最终控制者名单? | v | | 本公司随时掌握董事、经理人及持股百分之十以上大股东之持股情形,并依法规定揭露。 |
公司是否建立、执行与关系企业间之风险控管及防火墙机制? | v | | 本公司根据如与特定公司及集团企业公司间经营、业务及财务往来作业办法、子公司监理办法、背书保证作业程序、资金贷与他人作业程序及取得或处分资产处理程序等内部相关办法建立适当风险控管机制及防火墙。与关系企业间有业务往来者,均视为独立第三人办理,杜绝非常规交易情事。 |
公司是否订定内部规范,禁止公司内部人利用市场上未公开资讯买卖有价证券? | v | | 本公司已订定「防范内线交易作业程序」,禁止公司内部人利用市场上未公开资讯买卖有价证券,以防范内线交易之发生。 |
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董事会是否就成员组成拟订多元化政策、具体管理目标及落实执行? | v | | 本公司已订定「公司治理实务守则」,就董事会成员拟订多元化政策、具体管理目标并落实执行。本公司董事(含独立董事)采候选人提名制度。 本公司董事会成员多元化,包括年龄、性别及具备制造、品牌通路、技术研究及金融投资之产业经验,以落实执行多元化政策,建全本公司之董事会结构。 具本公司员工身分之董事占比为25%,独立董事占比为62.5%,1位董事年龄在51-60岁,6位在61-70岁,1位在71-80岁。 本公司注重董事会成员组成之性别平等,目前董事8位,包含2位女性董事,比率达25%。 | 无差异 |
公司除依法设置薪资报酬委员会及审计委员会外,是否自愿设置其他各类功能性委员会? | v | | 本公司已设置审计委员会及薪资报酬委员会,并于111年3月16日董事会通过设立提名委员会,另亦设置永续委员会、职工福利委员会及劳工退休准备金监督委员会,其他功能性委员会未来将视需要评估设置。 |
公司是否订定董事会绩效评估办法及其评估方式,每年并定期进行绩效评估,且将绩效评估之结果提报董事会,并运用于个别董事薪资报酬及提名续任之参考? | v | | 本公司已于109年11月12日订定「董事会绩效评估办法」,于每年定期进行绩效评估,并至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次,并明订各功能性委员会之衡量面向,本公司最近年度董事会内部绩效评估作业,由董事自评,采用内部问卷方式进行。 1. 本公司董事会自我绩效评估之衡量项目,包含以下五大面向: 2. 本公司董事成员自我绩效评估之衡量项目,包含以下六大面向: 3. 本公司功能性委员会自我绩效评估之衡量项目,包含以下五大面向: 1. 董事会绩效自评整体平均分数为4.93分(满分5分);董事成员自评整体平均分数为4.92分(满分5分),整体董事会绩效评估结果尚属有效运作。 2. 审计委员会自评整体平均分数为4.88分(满分5分)。 3. 薪资报酬委员会自评整体平均分数为4.43分(满分5分)。 |
| v | | 本公司每年定期由董事会评估签证会计师之绩效及独立性。本公司董事会于讨论签证会计师聘任及独立性时,须检具所推荐之会计师个人简历,每位会计师之独立性声明(未违反职业道德规范公报第十号)以供董事会评估其独立性之讨论。本公司111年3月16日董事会审议通过,签证会计师皆符合本公司独立性评估标准(并无与审计客户间有直接或重大间接财务利益关系、事务所过度依赖单一客户之酬金来源、与审计客户间有重大密切之商业关系…等)。 |
上市上柜公司是否配置适任及适当人数之公司治理人员,并指定公司治理主管,负责公司治理相关事务(包括但不限于提供董事、监察人执行业务所需资料、协助董事、监察人遵循法令、依法办理董事会及股东会之会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录等)? | v | | 本公司为落实公司治理,促使董事会发挥应有职能,以维护投资人权益,配置适任及适当人数之公司治理人员,并于108年5月14日董事会决议通过,指定财务长黄德才担任公司治理主管乙职,保障股东权益并强化董事会职能。财务长黄德才已具备公开发行公司从事财务之主管职务经验达二十年以上。公司治理主管职权范围、当年度业务执行重点及进修情形如下: (1) 拟订董事会议程于七日前通知董事,召集会议并提供会议资料,议题如需利益回避予以事前提醒。 (2) 依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册及年报。 2. 制作董事会及股东会议事錄:依法于会后二十天内完成董事会及股东会议事錄。 3. 协助董事就任及持续进修:依本公司产业特性及董事学、经历背景,协助董事拟定进修计画及安排课程。 (1) 针对公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章修订发展,定期通知董事会成员。 (2) 检视相关资讯机密等级并提供董事所需之公司资讯,维持董事和各业务主管沟通、交流顺畅。 (3) 独立董事依照公司治理实务守则,有与内部稽核主管或签证会计师个别会面了解公司财务业务之需要时,协助安排相关会议。 (1) 向董事会报告公司治理运作状况,确认公司股东会及董事会召开是否符合相关法律及公司治理守则规范。 (2) 协助且提醒董事于执行业务或做成董事会正式决议时应遵守之法规,并于董事会将做成违法决议时提出建言。 (3) 会后负责检核董事会重要决议之重大讯息发布事宜,确保重讯内容之适法性及正确性,以保障投资人交易资讯对等。 | 无差异 |
公司是否建立与利害关系人(包括但不限于股东、员工、客户及供应商等)沟通管道,及于公司网站设置利害关系人专区,并妥适回应利害关系人所关切之重要企业社会责任议题? | v | | | 无差异 |
| v | | 本公司委任专业股务代理机构「福邦证券股份有限公司股务代理部」办理股东会事务。 | 无差异 |
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| v | | 本公司官网上置有各年度财务业务及公司治理之相关资讯。 | 无差异 |
公司是否采行其他资讯揭露之方式(如架设英文网站、指定专人负责公司资讯之搜集及揭露、落实发言人制度、法人说明会过程放置公司网站等)? | v | | 本公司设有发言人、投资人关系处及股务等相关部门负责依规定揭露相关讯息。 本公司于伦敦证交所发行海外存托凭证(GDR),依规定在伦敦证交所揭露本公司相关讯息。 |
公司是否于会计年度终了后两个月内公告并申报年度财务报告,及于规定期限前提早公告并申报第一、二、三季财务报告与各月份营运情形? | v | | 本公司年度财务报告及第一、二、三季财务报告均于法令规定期限内完成公告及申报,另本公司营收资讯自108年6月份起,提早于次月5日公告。 |
公司是否有其他有助于了解公司治理运作情形之重要资讯(包括但不限于员工权益、雇员关怀、投资者关系、供应商关系、利害关系人之权利、董事及监察人进修之情形、风险管理政策及风险衡量标准之执行情形、客户政策之执行情形、公司为董事购买责任保险之情形等)? | v | | (一) 员工权益:本公司一向以诚信对待员工,依劳基法保障员工合法权益。 (二) 雇员关怀:透过充实安定员工生活的福利制度及良好的教育训练制度与员工建立起互信互赖之良好关系。如:补助员工社团活动及提供文康娱乐、健诊补助及医疗咨询、提供员工外租宿舍、住宿员工之生活照顾及停车场等。 (三) 投资者关系:设置投资人关系处专责处理股东建议。 (四) 供应商关系:本公司与供应商之间一向维系良好的关系。 (五) 利害关系人之权利:利害关系人得与公司进行沟通、建言,以维护应有之合法权益。 (六) 董事进修之情形:本公司之董事均具有产业专业背景及经营管理实务经验。 (进修情形请参阅下表) (七) 风险管理政策及风险衡量标准之执行情形:依法订定各种内部规章,进行各种风险管理及评估。 (八) 客户政策之执行情形:本公司与客户维持稳定良好关系,以创造公司利润。 (九) 公司为董事购买责任保险之情形:本公司已为董事购买责任保险。 | 无差异 |
就台湾证券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度发布之公司治理评鉴结果说明已改善情形,及就尚未改善者提出优先加强事项与措施。 |
公司之独立董事是否均依「上市上柜公司董事、监察人进修推行要点」规范之时数完成进修? 本公司全体董事将依「上市上柜公司董事、监察人进修推行要点」规范完成进修时数。 |